Осуждена организованная группа лиц за мошенничество, связанное с хищением денежных средств из банков
Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местным жителям Рудольфу Шагиняну, Гаджикурбану Рамазанову, Валерию Мелешеву, Андрею Захаренкову, Виктору Смирнову, а также бывшим сотрудникам банка Сергею Балуеву, Вадиму Гришину, Ирине Вечеровой, Ирине Шухарт. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Следствием и судом установлено, что Шагинян вступил в преступный сговор с группой лиц в целях завладения денежными средствами трех банков ООО «Русфинанс Банк», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО НБ «Траст», путем выдачи фиктивных кредитов на покупку новых автомобилей.
Механизм преступления заключался в том, что осужденные подыскивали местных жителей, которые за денежное вознаграждение, подписывали договора купли-продажи о том, что якобы берут кредит на покупку автомашины. Кроме того, часть документов была оформлена на утраченные, либо похищенные паспорта. При этом в качестве продавца выступала подконтрольная злоумышленникам фирма, либо подставные организации. Пакет поддельных документов поступал в Смоленский кредитно-кассовый офис ООО «РусфинансБанк», где две работницы банка Ирина Вечерова и Ирина Шухарт по указанию директора и советника по защите бизнеса кредитно-кассового офиса ООО «РусфинансБанка» Балуева и Гришина составляли подложные кредитные договора, по которым в дальнейшем банк перечислял денежные средства на расчетные счета, указанных обвиняемыми организаций.
Таким образом, злоумышленники с 2005 года по 2008 года составили более 340 кредитных договоров, по которым банки перечислили более 130 миллионов рублей, которые были обналичены и распределены между членами группы.
Следствием проделана большая и кропотливая работа по сбору доказательств вины всех лиц, в ходе расследования осужденными принимались меры к уничтожению изобличающих их следов, что повлекло необходимость производства по делу большого количества следственных и иных процессуальных действий. Объем уголовного дела составил 103 тома с обвинительным заключением.
Кроме того следствием были приняты меры для обеспечения приговора в части гражданских исков по уголовному делу, для чего был наложен арест на находившееся в собственности злоумышленников имущество – 16 автомашин, 3 гаража, 2 земельных участка, жилой дом, четыре квартиры, 11 нежилых помещений.
Приговором суда Шагиняну назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, Мелешеву и Смирнову 6 лет и 5 месяцев и 6, 5 лет соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Захаренкову 6, 5 лет, Балуеву и Гришину по 6 лет, Вечеровой и Шухарт по 5 лет, Рамазанову 4, 5 года лишения свободы условно. Кроме того удовлетворен гражданский иск о взыскании с осужденных более 110 миллионов рублей.
