На беглого смоленского экс-банкира Павла Шитова завели новое дело
Против топ-менеджеров рухнувшего «Смоленского банка» возбудили уголовное дело о растрате. Двух фигурантов взяли под стражу, одного поместили под домашний арест, а фактический хозяин финучреждения Павел Шитов скрывается за границей.
В минувший вторник, 22 марта, в следственном департаменте МВД РФ на основании оперативных материалов сотрудников ГУЭБиПК возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) в отношении владельца Смоленского банка Павла Шитова, заместителей управляющего московским филиалом Михаила Яхонтова и Романа Щербакова, а также начальника юридического департамента Тимура Акберова, пишет «Коммерсант».
Фигурантов обвинили в том, что они, узнав заранее о предстоящем отзыве лицензии у Смоленского банка, приостановили обслуживание счетов клиентов, ссылаясь на технические сбои. На самом деле высокопоставленные сотрудники через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В частности, Шитов и Яхонтов, по версии следствия, от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО «Юникомфинанс» кредит в размере более 600 млн рублей.
Чтобы придать махинациям вид законных операций, заемщики предоставляли банку липовые отчетности о коммерческой деятельности, а нечистые на руку банкиры готовили заведомо ложные «профессиональные суждения о категории качества ссуды». Главным организатором преступной схемы следствие считает фактического собственника Смоленского банка Павла Шитова.
Сразу после возбуждения дела в своих домах в Москве и Подмосковье были задержаны Яхонтов, Акберов и Щербаков. Первых двоих заключили под стражу, а третьего поместили под домашний арест.
Новое дело появилось из уже существующего после выделения в отдельное производство фактов хищения средств Смоленского банка. Напомним, что изначально главным фигурантом был экс-председатель правления Смоленского банка Анатолий Данилов, которому вменили мошенничество, злоупотребление полномочиями и присвоение. Судебный процесс против него продолжается в Промышленном райсуде Смоленска. Шитову, который сейчас скрывается за границей и объявлен в международный розыск, заочно предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.
Источник: ИА «Cобытия»
Моя реклама
