В Смоленске пресекли деятельность теневых банкиров


В Смоленске пресекли деятельность теневых банкиров

Прикрытием для действий злоумышленников служила продажа лома черных металлов.

Стражи порядка выяснили, что все эпизоды преступной деятельности подозреваемых были совершены по одной и той же схеме. Клиенты под предлогом покупки чермета переводили деньги на счета подконтрольных нелегальным банкирам юридических лиц. После этого подозреваемые выводили денежные средства в наличный оборот, оставляя себе процент.

Полицейские задержали семерых злоумышленников — местных жителей в возрасте от 29 до 46 лет — в Смоленске. Организатором группы являлась 40-летняя женщина. Во время обыска, проведенного в принадлежащее ей офисе, сотрудники ОЭБиПК изъяли системные блоки, документацию, печати, телефон, флеш-накопители и банковские карты.

Как выяснили правоохранители, в период с 1 января 2019 года по настоящее время теневые банкиры нелегально обналичили более 119 млн рублей, получив преступный доход свыше 11,9 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность») и ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оставшимся четверым – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

«В настоящее время сотрудники ОЭБиПК УМВД России по г. Смоленску и УЭБиПК УМВД России по Смоленской области осуществляют оперативное сопровождение данного уголовного дела в целях установления дополнительных эпизодов противоправной деятельности, привлечения виновных лиц к уголовной ответственности», — добавляют в пресс службе полиции.

Источник: Рабочий путь

Читайте также

Оставить комментарий

Подтвердите, что Вы не бот — выберите самый большой кружок: