Участницами грандиозной аферы с материнским капиталом оказались две смолянки
Полиция задержала в разных городах России организатора и восьмерых участников мошеннической группы по обналичиванию материнского капитала. Среди подозреваемых оказались две жительницы Смоленска.
Более 100 сотрудников центрального аппарата МВД России одновременно выехали в девять субъектов РФ — Татарстан, Пермский и Ставропольский края, Ивановскую, Липецкую, Самарскую, Смоленскую, Тамбовскую и Томскую области. Их целью было проведение широкомасштабной операции по задержанию лиц, подозреваемых в серии афер, связанных с хищением нескольких миллиардов рублей бюджетных средств, выделяемых Пенсионному фонду по государственным сертификатам в качестве материнского капитала.
Как сообщили в МВД России, разработка организованной группы велась около двух лет. В результате беспрецедентного по сложности комплекса мер установлены организаторы и соучастники противоправной деятельности, задокументированы роли каждого из них, а также получены и отрабатываются оперативные сведения о коррупционных связях криминальной группировки в органах региональной и муниципальной власти. Выявлено более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала.
Следственным департаментом МВД России было принято решение о задержании девяти основных фигурантов. Организатором является первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал, являющийся также учредителем ООО «Центр микрофинансирования» и порядка 400 коммерческих организаций в различных регионах России.
Эти фирмы собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах, остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. С ними заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.
Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях, непригодных для проживания. В дальнейшем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
В государственные органы предоставлялись справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком. На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали.
Организатор аферы Сигал, задержанный в Казани, уже доставлен в Москву, сейчас с ним проводятся следственные действия, сообщает РИА «Новости». Кроме него, задержаны и вскоре будут доставлены в столицу его подельницы — представители Липецка (Некарсова и Хююренен), Иванова (Кадникова, Борисовская и еще одна женщина, чья фамилия пока не называется), Смоленска (Попова и Рубанова), Татарстана (Рахматуллина), уточняет lifenews.ru.
Источник: ИА «Cобытия»
Моя реклама
