Бизнесмен кинул партнеров и единолично нажился на сделке купли-продажи щебня
Перепродав полученный из Белоруссии стройматериал, смоленский предприниматель не поставил в известность своих коллег. Однако крупный барыш обернулся для мужчины возбуждением уголовного дела.
Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями регионального УМВД выявили факт мошенничества, связанный с поставкой щебня. Для этого был проделан большой объем работы по выявлению и документированию фактов незаконной деятельности, осуществлен ряд командировок в Москву и Республику Беларусь, в результате чего оперативными сотрудниками получены исчерпывающие доказательства хищения крупной суммы денег директором одной из коммерческих организаций и причастных к данным фактам юридических лиц.
Как выяснилось, между белорусской коммерческой организацией и одним из смоленских ООО был заключен договор о поставке и отгрузке последним крупной партии щебня. Договор был выполнен в полном объеме. После этого один из руководителей фирмы-получателя, нарушив законные интересы своих коллег и не поставив их в известность, заключил договор с еще одной смоленской организацией для отгрузки ей недавно поставленного из Белоруссии щебня. Также данный руководитель написал получателям груза письмо, где просил перевести плату за товар на расчетный счет, но не своего официального ООО, а московской фирмы-однодневки, указав ее реквизиты. В результате мошенник снял со счета крупную сумму денег и распорядился ею по собственному усмотрению.
«Возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих коммерческой организации. Расследование продолжается», — сообщили в УМВД.
Источник: ИА «Cобытия»
Моя реклама
