«Установлены члены преступного сообщества». Смоленские налоговики разоблачили десятки фиктивных фирм


«Установлены члены преступного сообщества». Смоленские налоговики разоблачили десятки фиктивных фирм

Сотрудники Межрайонной ИФНС России №5 по Смоленской области предупреждают: незаконное образование юридических лиц может обернуться большими проблемами.

С 2015 года в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены изменения, значительно ужесточающие ответственность в части внесения ложных данных в Единый государственный реестр юридических лиц, в том числе информации о номинальных учредителях и директорах.

Так, в результате целенаправленной работы был выявлен алгоритм создания юридических лиц по «массовым» адресам с участниками и руководителями, обладающими признаками фиктивности, по которым смоленскими налоговиками направлено более 50 материалов в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1. ст. 173.1 УК РФ за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица. В конце минувшего года по ним были завершены мероприятия, направленные на установление виновных лиц — членов преступного сообщества, зарегистрировавших десятки фиктивных фирм в Смоленске, Санкт-Петербурге и Москве без намерения осуществлять законную предпринимательскую и банковскую деятельность.

Ленинским районным судом г. Смоленска вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении физических лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210, п.п. «а», «б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187, п.«б» ч.2 ст.173.1, п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ. Обвиняемые приговорены к отбыванию наказания в виде лишения свободы на срок от 4 до 5 лет и штрафу в доход государства.

«Хочется напомнить всем землякам, что сотрудничать с «однодневками» опасно. И не только потому, что могут возникнуть проблемы с возмещением налога на добавленную стоимость и в признании обоснованности произведенных расчетов. Сегодня закон суров не только к тем, кто вполне осознанно, а иногда и за приличное вознаграждение становится руководителями и учредителями фиктивных организаций, но и к тем, кто даже не подозревает о своем участии в качестве подставного лица в деятельности организации или был введен преступниками в заблуждение, участвует в фиктивных сделках, — предостерегает земляков начальник Межрайонной ИФНС России № 5 по Смоленской области Е.В.Жаркова. – Рекомендуем добросовестным организациям обязательно проверять информацию о контрагентах. В этом поможет специальный сервис на сайте ФНС России www.nalog.ru».

Читайте также

Оставить комментарий

Подтвердите, что Вы не бот — выберите самый большой кружок: