Смолянка помогла белорусам нагреть бюджет РФ на 1,7 миллиона рублей


Смолянка помогла белорусам нагреть бюджет РФ на 1,7 миллиона рублей

Граждане соседней страны открыли фирму в Печерске и с помощью возглавившей ее местной жительницы провернули аферу, позволившую получить крупную сумму из российской казны. Помощница мошенников вскоре сядет на скамью подсудимых.

Следователями ОМВД по Смоленскому району направлено в суд уголовное дело по обвинению 41-летней местной жительницы в совершении мошенничества. Как было установлено, в феврале 2011 года белорусские предприниматели, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с помощью подконтрольной организации в Печерске, где директором и по совместительству бухгалтером была обвиняемая, совершили хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации.

Злоумышленниками был разработан план с подделкой договоров, товарных накладных, счетов и другой необходимой документации, а также мнимой покупкой спецтехники на сумму 10 миллионов рублей, якобы предназначенной для дальнейшей поставки в Беларусь. Затем обвиняемая подала документы о сделке в налоговую службу с целью возместить налог на добавленную стоимость из бюджета РФ, подписала и заверила фиктивные документы. Сумма, заявленная к возмещению, составила 1,7 миллиона рублей.

Сотрудниками ИФНС была проведена налоговая проверка, и, будучи введенными в заблуждение, они оформили решение о возврате переплаты НДС и перечислили на расчетный счет ООО обвиняемой заявленную сумму. Получив деньги, мошенники распорядились ими по собственному усмотрению.

«Объем уголовного дела составил четыре тома. По уголовному делу направлялось поручение об оказании правовой помощи в Республику Беларусь, необходимые следственные действия проводились коллегами из правоохранительных органов соседнего государства», — рассказали в УМВД.

Источник: ИА «Cобытия»
Моя реклама

Читайте также

Оставить комментарий

Вы должны войти чтобы оставить комментарий.