Парочка компаньонов нагрела банк на 20 миллионов рублей
Провернув жульническую схему по получению кредита в 20 миллионов рублей, руководители частной фирмы и не думали возвращать деньги. Уголовное дело о мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере расследовано и направлено в суд.
Обвиняемыми по этому делу проходят двое директоров ярцевского ООО: 63-летняя женщина и 49-летний мужчина. Как было установлено, в середине 2010 года они придумали схему, как незаконно получить кредит, предоставив банку заведомо ложные и недостоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности фирмы.
Женщина изготовила пакет документов, необходимых для подачи заявки на получение кредита, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность ООО. Показатели финансово-хозяйственной деятельности и основных средств были многократно ею завышены. Ее подельник нашел несколько подставных фирм, реквизиты которых были использованы для подготовки фиктивных договоров о заключении сделки на десятки миллионов рублей и иных документов, необходимых для обмана представителей банка, введения их в заблуждение относительно реального финансового состояния ООО.
Оба обвиняются еще и в том, что подготовили подложные документы на мужчину, которого склонили выступить в роли залогодателя по кредитному договору, не посвящая его в свои истинные намерения. В начале сентября 2010 года подготовленные фиктивные документы были переданы представителю банка вместе с заявкой на предоставление кредита в сумме 20 миллионов рублей. Сотрудники банка, будучи введенными в заблуждение относительно реального финансового состояния ООО, приняли решение о предоставлении кредита.
Обвиняемые подписали кредитный договор в одном из офисов банка в поселке Холм-Жирковском — женщина выступила в роли получателя кредита, ее подельник — как поручитель. При этом, по версии следствия, они не имели ни намерений, ни финансовой возможности исполнять его. После этого денежные средства поступили на расчетный счет ООО, обвиняемые распорядились ими по собственному усмотрению.
По данному факту в августе 2013 года следственным отделом МО МВД России «Сафоновский» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. В настоящее время утверждено обвинительное заключение, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в УМВД.
Источник: ИА «Cобытия»
Моя реклама
