Таможенники раскрыли крупную валютную аферу
Руководитель одной из московских фирм стал фигурантом уголовного дела за невозвращение из-за границы более 75 миллионов долларов.
Между московской фирмой и иностранной компанией из Великобритании был заключен внешнеторговый контракт на поставку в Россию промышленного и строительного оборудования на сумму более 77,2 миллиона долларов США. Товар по контракту фирма ввезла лишь частично на сумму немногим более $2,1 миллиона, а иностранному партнеру перевела деньги в полном объеме. Затем закрыла оформленный в уполномоченном банке паспорт сделки якобы в связи с переводом контракта на расчетное обслуживание в другой банк. Но в другом банке решено было ничего не переоформлять и, естественно, товар больше не ввозить.
«Случилось это почти два года назад. Все это время руководство фирмы чувствовало себя, видимо, как известный литературный герой — великим комбинатором. Еще бы! На счетах за границей удалось оставить более 75 миллионов долларов США, что в пересчете на российские рубли составило свыше 2,3 миллиарда. Но, как говорится, сколько веревочке ни виться…», — рассказал главный государственный таможенный инспектор Владимир Сафонов.
По его словам, мошенники не учли, что таможенные органы как агенты валютного контроля наделены правом проверки соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства. Проведенная проверка, а затем последующая работа оперативных подразделений таможни позволила не только раскрыть преступную схему, но и собрать доказательную базу для возбуждения уголовного дела.
В настоящее время материалы по нему переданы в смоленскую транспортную прокуратуру. Ведется расследование.
Источник: ИА «Cобытия»
Моя реклама
