Таможенники обнаружили вывод капитала за границу на миллионы долларов
Смоленские таможенники раскрыли махинации нескольких столичных фирм, которые незаконно выводили за рубеж капитал с использованием фиктивных внешнеторговых сделок. Нескольким организациям, не возвратившим на родину более 76,6 миллиона долларов, грозит уголовное преследование.
С начала этого года отделение валютного контроля Смоленской таможни возбудило 12 дел об административных правонарушениях (АП) по ст.15.25 КоАП России («Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования») на общую сумму более 743 миллионов рублей. В основном деньги незаконно выводились из страны с использовании схем с фиктивными внешнеторговыми сделками. Для обоснования валютных операций в пользу нерезидентов предприниматели предоставляют в уполномоченные банки фиктивные документы (товарно-транспортные документы, акты о выполнении работ и оказании услуг), отметили в ведомстве.
В семи случаях таможенники выявили признаки преступлений по ст.193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной или валюте РФ») и ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Данные материалы переданы в оперативные подразделения таможни.
В январе — феврале этого года оперативники таможни по шести фактам собрали материалы по преступлениям, связанным с уклонением от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной или валюте РФ. Общая сумма невозвращенных денег по этим фактам составила более 76,6 миллиона долларов США, все фирмы-нарушители зарегистрированы в столице. Материалы по ним решено передать по подследственности в СУ ГУ УМВД России по г. Москве
Одна из фирм фигурирует в материалах дважды. По одному из контрактов на поставку товаров народного потребления, действовавшему в 2012 году, польской фирме было перечислено более 18,1 миллиона долларов, а по второму контракту, действовавшему в 2012-2013 годах, — более 15,4 миллиона долларов компании, зарегистрированной в Великобритании. Для подтверждения ввоза товаров в Россию бизнесмены предоставили в банки товарно-транспортные накладные, которые, как установили таможенники, были фиктивными. Товар в РФ не ввозился, а переведенные за границу деньги не были возвращены в страну. Всего руководству фирмы на счетах за границей удалось оставить более 33,5 миллиона долларов.
Аналогичные схемы с некоторыми нюансами использовались и в остальных случаях. Капитал выводился в Болгарию, Эстонию и дважды в Кипр, отметили в таможне.
Источник: ИА «Cобытия»
Моя реклама
