Смоленские таможенники выявили незаконный вывод капитала из РФ на сотни миллионов рублей
С начала этого года отделом валютного контроля таможни проведено 80 проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства РФ. По результатам проверочных мероприятий возбуждено 84 дела об административных правонарушениях по ст. 15.25 КоАП России на общую сумму более 212 миллионов рублей.
По возбужденным делам в 2017 году вынесены постановления о назначении административного наказания на общую сумму 146,37 млн. руб.
Материалы семи проверок с признаками преступлений, ответственность за которые установлена статьёй 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной или валюте РФ), переданы в правоохранительный блок таможни с целью установления лиц, виновных в совершении преступлений, и документирования противоправных деяний. Общая сумма невозвращенных денежных средств по этим фактам составила более 286 млн. рублей.
Следует отметить, что одна из фирм фигурирует в этих материалах дважды.
«Компания, заключив два контракта с одной из китайских фирм на поставку керамогранита и строительных материалов (краска, цемент, клей), осуществила шесть переводов денежных средств в пользу иностранного контрагента на общую сумму более 2,3 млн. долларов США, что эквивалентно 146,7 млн. российских рублей. Однако в период действия контрактов товары так и не были ввезены, а переведенные за границу денежные средства не были возвращены в Российскую Федерацию, что является нарушением действующего валютного законодательства», — сообщил «Рабочему пути» главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Владимир Сафонов.
Рабочий путь.
