Директор фирмы взял кредит на десять миллионов рублей, не думая его погашать


Директор фирмы взял кредит на десять миллионов рублей, не думая его погашать

В регионе выявлен очередной факт кредитного мошенничества. Путем предоставления фальшивых справок руководитель частной компании получил в банке путем перечисления крупный заем и незаконно обналичил его.

Как было установлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД, в феврале 2013 года между директором одного из смоленских ООО и отделением банка был заключен кредитный договор об открытии возобновляемой кредитной линии, по условиям которого фирма получает для пополнения оборотных средств 10 миллионов рублей сроком на два года.

С целью получения этих денег руководитель организации и его близкий родственник подготовили и представили в финучреждение документы, содержащие заведомо ложные сведения о предмете залога — фотографии и оценку на один объект, а документы о праве собственности — на другой. В банк были также поданы сведения о наличии товарно-материальных ценностей на хранении и данные о благоприятном финансовом состоянии ООО с завышенными показателями.

На основании заключенного договора на расчетный счет фирмы было перечислено 10 миллионов рублей. После этого кредитные средства переводились на счета подконтрольных организаций, имеющих признаки фирм-однодневок, якобы за поставленные товары. Однако уже на следующий день деньги поступили на расчетный счет ООО, открытый в филиале другого коммерческого банка, и в последующем были обналичены директором фирмы.

В настоящее время по вышеуказанному кредитному договору образовалась просроченная задолженность в сумме 10,135 миллиона рублей.

«Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования, то есть хищении денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных или недостоверных сведений в особо крупном размере. Данное деяние наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей», — сообщили в УМВД.

Источник: ИА «Cобытия»
Моя реклама

Читайте также

Оставить комментарий

Вы должны войти чтобы оставить комментарий.